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가상화폐 펌프앤덤프 조작에 휘말리지 마세요!

흔한 암호시장 사기를 무찌르는 방법

작성일 : 2018-04-11 14:36 작성자 : 최정윤

 

펌프앤덤프조작은 암호화폐가 발명되기 이전부터 존재해 왔다.
이것은 가상화폐를 헐값에 매입한 후 허위정보 등을 퍼트려 가격을 폭등시킨 뒤 되파는 불공정한 거래 수법이다.
이러한 조작은 공공연하게 이뤄져 암호 시장을 충격에 빠트렸다.

펌프앤덤프의 과정은 이러하다.
개개인의 거래자들은 특정 가격에 알트코인을 구매하고 가격이 최고점을 찍는 순간 동시에 판매하기로 합의한다.
이러한 합의는 텔레그렘, 비트코인토크, 레딧과 같은 소셜 미디어를 통해 이뤄진다. 거짓되거나 호도하는 정보를 퍼트려 의심이 적은 투자자들을 대상으로 구매를 유도한다.

문제는 조작의 주체들이 떳떳하게 사기를 친다는 점이다.

비즈니스 인사이더는 펌프앤덤핑을 도모하기 위해 만들어진 텔레그램의 채팅 그룹 상위 다섯 개를 공개했다.


PumpKing Community (14,317 )
Crypto4Pumps (7,602 )
AltTheWay (5,582 )
Pump.im (148 )
OCPump (1,281 )
 

10년 전 대형 은행업체의 거래자들이 비밀스럽게 진행했던 LIBOR 조작에 비해 투명하게 조작을 공개한다는 점에서 차이가 있지만 이러한 집단이 계속해서 존재한다는 것은 암호화폐의 투자자들이 항상 직면하고 있는 위험성을 여실없이 드러낸다.

블랙문 파이낸셜 그룹의 CEO 올랙 세이닥은 이러한 현상은 시장 전반에 부정적인 영향을 끼친다이는 암호 시장과 커뮤니티 전반에 두려움, 불확실성, 그리고 의심을 낳는다고 말했다.

또 그는 이러한 조작은 암호시장에 진입하는 대다수의 새로운 투자자들에게 영향을 미친다암호 산업의 번창을 기원한다면 모두가 합심해 이러한 단체와 채널들을 예방하고 폐지해야 한다고 밝혔다.


가능한 해결책
가능한 해결 책 중 하나는 내부고발을 장려하는 것이다.

지난 2, 파생 금융 상품을 규제하는 상품선물 거래위원회 (CFTC)는 법의 집행을 위해 잠재적 조작에 관한 정보를 밝히는 사람에게 보상을 하겠다고 발표했다.

자율규제기구(SRO)도 또 하나의 해결책으로 떠오르고 있다. CFTC의 지지를 받고 있지만 실질적인 영향력을 발휘할 지는 미지수라는 것이 전문가의 분석이다. 투자자들은 P&D 스캠( 펌프앤펌프 조작)에 대한 법적 규제가 마련되기 전까지 조작에 대한 피해에 유념해야 한다.

펌프앤덤프는 인간의 심리를 이용한 사기 수법이다. 사기꾼들은 설득의 황제로 타겟의 심리를 교묘하게 움직여 자신들의 목적을 관철시킨다. 그렇기 때문에 암호 시장에서는 언제나 조심할 필요가 있다. 진짜라고 하기에는 너무 좋다고 판단될 때는 멈추고 다시 한 번 생각해 봐야 한다.


언제나 경계하라.
ICO에서 발행된 토큰은 더 주의해서 볼 필요가 있다. 10개의 ICO들 중에 적어도 한 개는 위의 수법을 사용했을 가능성이 크다고 전문가들은 예측한다.

세르기 코롤스키의 블로그 포스트에 따르면, ICO 구성원들은 자신들의 프로젝트가 실패할 거라고 예상될 때 펌프앤덤프 조작을 계획한다. 전략은 간단하다. 모든 소셜 미디어와 네트워크를 총동원해 팔로워들이 솔깃해 할 만한 좋은 뉴스를 퍼트리는 것이다.

암호 화폐는 대체적으로 조작에 취약하다. 주류의 금융 자산과는 달리 얕게 거래되는 특성 때문이다. 또한 가격은 투자자 한 명에 의해 변동될 수 있다. 다양한 시장에서 거래되는 가상화폐의 경우 거래자는 한 번의 교환에서 가격을 변동함으로써 시장을 국제적으로 확대시킬 수 있다. 따라서 거래자는 비교적 불안정한 교환들에서 이뤄지는 가격변동에 유의해야 한다.

좋든 실든 암호시장은 계속해서 존재할 예정이다. 시장이 점점 진화될수록 조작이나 사기꾼은 법의 규제에 의해 사라지겠지만 그 동안 발생될 피해에 유의해 우리는 똑똑한 거래자가 돼야 한다.

“Pump and dump” frauds have been existing even before cryptocurrency was created.
Shocking fact is that this type of manipulation is operated openly in the crypto market.

 

Through diverse social media channels, such as Telegram, BitcoinTalk and Reddit, individuals group together to buy altcoins at an agreed price and sell them at the same time when the price is at the highest point. In order to make this happen, they spread fake and deluding information to deceive innocent investors to buy during the manipulation process.

 

Followings are the names of P&D chat groups on Telegram, which are researched by Business Insider:

 

PumpKing Community (14,317 members)
Crypto4Pumps (7,602 members)
AltTheWay (5,582 members)
Pump.im (148 members)
OCPump (1,281 members)

 

As they go public about their project, this may seem refreshing, being different from manipulation of LIBOR what traders from mainstream banks have done 10 years ago. The fact that these groups still exist highlights the danger the investors in cryptocurrency is facing.

 

Oleg Seydak, the CEO of Blackmoon Financial Group mentioned the negative effect of the scheme over the general market, worrying the creation of fear, uncertainty and doubt among th investors. He also said that this type of manipulation will hindrance the market and the industry. In order to further develop we would have to cooperate and try to prevent and put an end to the channels and groups.

 

Possible Solutions

 

One possible way is encouraging “whistleblowing”.

The Commodity Futures Trading Commission have noted that it would reward those who have come forward with the inforation of possible pump and dump.

 

Self-regulatory Organization (SRO) has been brought up for another possible solution. While the concept of it has been supporte by CFTC, it is still uncertain whether this would have the influence.

 

Regulations would be made to put a stop to P&D scams. But until then the investors have to be careful with getting manipulated.

As psychology is what makes the scam successful, manipulator would try to persuade investors. So if it sounds to good to be true, you have to remember the possibility of a scam.

 

Be guarded all the time

 

As Sergey Khorolskiy states in his blog, when ICO teams realize that their project would fail, they plan a pump and dump. It is not a surprise that one out of 10 ICOs have tried to use this type of scheme. This is why investors must be extra cautious on trading tokens issued by ICOs.

 

Cryptocurrencies can be vulnerable to frauds and manipulation as they are traded in a thin range. Trace Schmeltz analyzes that one investor can chance the price on a single exchange. This is done in two ways. By taking a large position one way or easily by betting a large bid for it to move the market naturally.

 

Cryptocurrencies can be traded on multiple markets. This kind of environment makes it possible for a trader to move the trade to global market, As a result, investors must pay attention to how price chages on less established exchanges.

Crypto is going to stay for a while longer. Market development would bring stronger regulations on scammers and fraudsters. Until then we would have to watch for the scammers and guard up!

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